España: acusan a banco chino ICBC de lavado de dinero de la mafia – Deutsche Welle


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España: acusan a banco chino ICBC de lavado de dinero de la mafia
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El magistrado considera que la responsabilidad penal no debe limitarse a la cúpula de ICBC España sino que debe trascender a ICBC Luxemburgo, filial de la entidad en Europa, ya que los directores que trabajaban en Madrid actuaron en beneficio de la …
Banco estatal chino acusado de lavado de dinero en EspañaEl Economista

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